ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਈਡੀ ਕੋਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹736.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ₹736.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ₹736.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ
- ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
- ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
